社團法人宜蘭縣思源仁愛協會

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第十六屆第十二次理監事聯席會議會議紀錄

                                   

一、開會日期：115年3月15日(星期日)中午11：30

二、開會地點：延平辦公室

三、主 持 人：許惠君 理事長        記錄：許雅琪

四、出 席 者：理、監事共12人 餘如簽到簿

五、工作報告：

１.理事會報告：報告人—許惠君理事長

本會115年度的年度工作計畫整體方向與往年差異不大，仍持續以關懷弱勢、陪伴社區長者及推動各項公益服務為主要目標。以下是活動預定日期：

    4/12獨老春遊

    4/19第十六屆第三次會員大會

    4/25~4/27志工旅遊(台東)

    6/14端午粽飄香(協會自己包)

    6/28第二場志工教育訓練課程

    7/12南澳弘道之家關懷活動

    7/26第三場志工教育訓練課程

      8/16會員聯誼(農曆7月拜拜)

    9/20中秋送禮

    10/3炳翰路跑-運動公園

    10/31捐血活動

    11/8獨老秋遊

  ２.監事會報告：報告人—李世暉常務監事

   因年度結算完成後，財務於整理帳務資料時發現部分支出憑證尚未列入帳冊，經重新核對並補正相關帳務資料，故於本次理監事聯席會議中重新提報修正後之年度決算。修正後本期總收入為7,932,241元，本期總支出為7,305,787元，本期餘額為626,454元；依規定提撥10%基金60,000元後，本期結餘為566,454元，經查無誤，提請理監事會審議。

    財務報告：期間:1140101~1141231止

    前期累積餘額 : 1,296,746  

    本 期 總收入 :  7,932,241

    本 期 總支出 :  7,305,787

    提 撥 基 金 :   60,000

    本 期 結 餘 : 566,454    

    前期累積餘額+本期結餘 ：1,863,200

    基金定存：定存 – 480,000

六、討論提案

案由一：請審查114年1月1日至12月31日止收支決算案。

    說　明： 114年1月1日至12月31日收支決算書業經編竣，並提經第十六屆第十二次理監事會議通過，茲依法送請大會審議。(附件一)

   決　議：照案通過

案由二：請審查115年度歲入歲出預算案。

    說　明：115年度歲入歲出預算書業已編竣，並提經第十六屆第十二次理監事會議通過，茲依法送請大會審議。(附件二)

    決　議：照案通過。

案由三：請審查114年度資產負債表案。

    說　明：114年度資產負債表業已編竣，並提經第十六屆第十二次理監事會議通過，茲依法送請大會審議。(附件三)

 決　議：照案通過。

案由四：有關116年度宜蘭縣獨居老人歲末圍爐寒冬送暖活動計畫地點及日期確認。

    說  明：(一)、日  期：116年1月17日(上午九點至中午14點)

            (二)、地  點：宜蘭東港路金樽餐廳

    決  議：日期確定116年1月17日，地點授權理事長決定，照案通過。

案由五：有關115年度「飲水思源〜 物資集結 及時送暖 勸募計畫」是否續送(附件四)

    說  明：(一)、計畫緣起

隨著高齡化社會來臨，許多獨居弱勢長者因經濟困難、缺乏家庭支持或行動不便，取得日常生活物資不易。為改善其生活困境，本計畫透過社會大眾愛心捐款，募集經費購置生活必需物資，提供給有需要的獨居弱勢長輩。同時結合志工關懷訪視與物資發送，除補充基本生活所需，也藉由定期關懷降低長者孤立感，提升其生活安全與福祉，讓弱勢長者感受到社會的支持與溫暖。

(二)、活動日期：自115年04月01日起至116年3月31日止

(三)、活動區域：宜蘭縣

(四)、活動方式：透過網路平台(協會Facebook粉絲專業、痞客邦)公開相關募款簡介等，資訊，零錢箱或募款箱設立，進行為期十二個月的募款宣導活動，以號召廣大社會愛心人士，化零為整，整合社會資源，籌募編此計畫經費。勸募所得款項運用：購買關懷物資：如泡麵、罐頭、衛生紙、清潔用品（洗髮精.沐浴乳）、米油鹽、麥片、奶粉、尿布等

(五)、零錢箱或募款箱設立點討論及確認

1.零錢箱設立點由社工林慧娟負責統計放置地點及呈報

2.設立點：幸芙ㄨㄟˋ廚房(宜蘭市嵐峰路一段290號)、巷弄裡の早餐(宜蘭市自強路182號)、啟元食品行(宜蘭市七張路333號)、三益商號(礁溪鄉龍潭路588號)

(六)、徵信方式：

1.將募得金額，由本會開立正式捐款收據。

2.活動結束後，辦理情形及捐款明細除報請主管機關備查外，另刊登於本會網站及年刊中。

(七)、預定籌募金額：新台幣300,000元整。

決  議：照案通過。

七、臨時動議：

案由一：宜蘭縣身心障礙者服務中心溪南中心轉介陳艷燦之居家環境清潔服務需求。因個案居住環境有清潔整理之需要，溪南中心詢問本協會是否可協助承接本案，提供相關服務，提請討論。(提案人：社工師/林慧娟)

決  議： 1、本案並非本會目前關懷訪視服務之個案。依本會先前說明，清潔服務原則以本會服務中的個案為優先，非本會服務之個案暫無法受理。

2、另經評估，本案所需清潔整理之工作量較大，考量本會志工現有服務量能，恐難以負荷。因此本案之清潔整理轉介服務，暫無法協助辦理。

案由二：部分放置募款零錢箱之店家反映，目前心型零錢箱容量較小，且無法放置宣導三折頁，使用上較不便利，建議是否改回原先舊式零錢箱，以利募款及宣導使用，爰提請理監事會討論。(提案人：吳崇廣)

決  議：照案通過，將募款零錢箱改回舊式款式並委託高顯廣告報價，製作數量授權總幹事決定。

八、散會